| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동), 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고,외부감사인 선임보고,내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 - 제51기(2021.01.01 - 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (상법 제449조의2 및 당사 정관43조 4항에 의해 외부 감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함) 나. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제1-1호 의안: 사내이사 김동연 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 최규영 선임의 건 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원은 전원 사외의사로 구성되어 있음. -제51기 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함)는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 이사회에서 승인되었으며 주주총회에는 보고로 갈음함. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-10 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동연 | 1950-08 | 3 | 재선임 | -한국신약개발연구조합 이사장(前) -일양약품(주) 연구소장(現) -일양약품(주) 대표이사(現) |
| 최규영 | 1958-02 | 3 | 재선임 | -일양약품(주) 전무이사(現) -일양약품(주) 총무실장(現) -일양약품(주) ETC 총괄본부장(現) |