| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 431,211 | - 매출액 | 268,861 | |
| - 부채총계 | 189,635 | - 영업이익 | 11,000 | ||
| - 자본금 | 48,827 | - 당기순이익 | 10,508 | ||
| - 자본총계 | 241,576 | *주당순이익(원) | 557 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 389,560 | - 매출액 | 261,528 | |
| - 부채총계 | 187,820 | - 영업이익 | 9,725 | ||
| - 자본금 | 48,827 | - 당기순이익 | 8,586 | ||
| - 자본총계 | 201,740 | *주당순이익(원) | 464 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 175 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,779,900,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | 1.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제54기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김동연 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최규영 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 상기 종류주식은 우선주임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동연 | 1950-08 | 3 | 재선임 | 현) 일양약품(주) 대표이사 전) 일양약품(주) 연구소장 |
| 최규영 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 현) 일양약품(주) 총무실장,OTC총괄본부장 전) ETC총괄본부장 |