| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 55 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 457,331 | - 매출액 | 272,422 | |
| - 부채총계 | 215,922 | - 영업이익 | 4,963 | ||
| - 자본금 | 48,827 | - 당기순이익 | 7,133 | ||
| - 자본총계 | 241,409 | *주당순이익(원) | 375 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 415,082 | - 매출액 | 265,790 | |
| - 부채총계 | 214,907 | - 영업이익 | 3,440 | ||
| - 자본금 | 48,827 | - 당기순이익 | 6,330 | ||
| - 자본총계 | 200,175 | *주당순이익(원) | 344 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 155 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 180 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,858,483,975 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.19 | |||
| 종류주식 | 1.39 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 상기 종류주식은 우선주임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-03 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 사내이사 정유석 선임의 건 | 가결 | 33.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 사내이사 구흥회 선임의 건 | 가결 | 33.2 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유석 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 현) 일양약품(주) 사장 전) 일양약품(주) 부사장, 해외사업부/마케팅실/재경실 본부장 New York Uni 경제학 |
| 구흥회 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 현) 일양약품(주) 생활건강사업 총괄본부장 전) 일양약품(주) OTC사업본부 총괄본부장 고려대학교 졸업, 고려대학원 식품공학(석사) |