| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 토정로255 4층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안. 제14기 재무제표 승인의 건 (제14기 2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 제 2호 의안. 신임감사(송대한)선임 승인의 건(임기3년) 제 3호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 (오억원) 제 4호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 (삼억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송대한 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현)브이앤케이컴퍼니 부사장(2021년-현재) (전)SPP코리아 부사장(2017년-2020년) (전)한국도시개발 전략기획실장(2005년-2010년) |