| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 |
경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)
본사 양운교육관 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 제1호의안: 제44기(2019.1.1.~2019.12.31) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기청 | 1973-01 | 3 | 재선임 |
(전)청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장
(현)한신기계공업(주) 상무이사보 |