| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동) 본사 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 50 기 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제 50 기 현금배당(안) : 20원/주 |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 2-1호의안 : 사업목적 추가 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 3-1호 의안 : 사내이사 김기열 선임의 건 |
| 4 | 감사 선임의 건 | 4-1호 의안 : 감사 이찬원 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기열 | 1980-08 | 3 | 재선임 | 강원대학교 기계공학 학사 한신기계공업(주) 국내영업팀장 (주)원팍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 찬 원 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 美)플로리다대 환경공학박사 경남대학교 환경공학과 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 13. 투자매매업 | -사업목적의 변경 및 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 第2條(목적) 이 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 기계 및 공구류 제조판매업 2. 통신기기 제조판매업 3. 환경관련기계 제조판매업 4. 수입 수출업 5. 물품매도확약서 발행업 6. 부동산 매매 및 임대업 7. 신재생에너지 전문사업 8. 태양광 발전 및 판매업 9. 탄소배출권 컨설팅 및 임대업 10. 전기공사업 11. 투자사업 및 컨설팅업 12. 일반 및 생활 숙박시설 운영업 13. 위 각항에 부대하는 사업 |
第2條(목적) 이 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 기계 및 공구류 제조판매업 2. 통신기기 제조판매업 3. 환경관련기계 제조판매업 4. 수입 수출업 5. 물품매도확약서 발행업 6. 부동산 매매 및 임대업 7. 신재생에너지 전문사업 8. 태양광 발전 및 판매업 9. 탄소배출권 컨설팅 및 임대업 10. 전기공사업 11. 투자사업 및 컨설팅업 12. 일반 및 생활 숙박시설 운영업 13. 투자매매업 14. 위 각항에 부대하는 사업 |
-사업목적의 변경 및 추가 |
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