| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,032 | - 매출액 | 13,902 | |
| - 부채총계 | 3,613 | - 영업이익 | -3,724 | ||
| - 자본금 | 3,743 | - 당기순이익 | -2,964 | ||
| - 자본총계 | 30,419 | *주당순이익(원) | -499 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,485 | - 매출액 | 13,902 | |
| - 부채총계 | 4,672 | - 영업이익 | -3,724 | ||
| - 자본금 | 3,743 | - 당기순이익 | -2,964 | ||
| - 자본총계 | 35,813 | *주당순이익(원) | -449 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 사내이사 이재영 선임 의 건 -> 원안대로 승인 - 제5-2호 의안 : 사내이사 서흥덕 선임 의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 사외이사 정한일 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재영 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 現 (주)케이쓰리아이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서흥덕 | 1992-06 | 3 | 신규선임 | 現 (주)케이쓰리아이 재무총괄이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정한일 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 現 (주)케이쓰리아이 사외이사 現 대전대학교 컴퓨터공학과 교수 |
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