| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 송도동6-1 송도컨벤시아 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
o 내부회계관리제도 운영실태 보고 o 제28기 감사보고 및 영업보고 <부의안건> o 제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 o 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 o 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 |
2018-12-28 주식배당결정
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ⑦ 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어의 개발, 공급, 자문 및 유지보수업 | 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어 사업진행에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| ① 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 | ① 의약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업 | 케미컬 의약품 사업 진행에 따른 사업목적 통합 | |