| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,540,627 | - 매출액 | 982,075 | |
| - 부채총계 | 907,849 | - 영업이익 | 338,695 | ||
| - 자본금 | 125,456 | - 당기순이익 | 253,563 | ||
| - 자본총계 | 2,632,778 | *주당순이익(원) | 2,100 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,408,158 | - 매출액 | 861,884 | |
| - 부채총계 | 766,577 | - 영업이익 | 334,976 | ||
| - 자본금 | 125,456 | - 당기순이익 | 254,361 | ||
| - 자본총계 | 2,641,581 | *주당순이익(원) | 2,040 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 2,492,051 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<보고사항>
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제28기 감사보고 및 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결, 개별 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-11 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ⑦ 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어의 개발, 공급, 자문 및 유지보수업 | 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어 사업진행에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| ① 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 | ① 의약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업 | 케미컬 의약품 사업 진행에 따른 사업목적 통합 | |