주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27	10 : 00
3. 장소		인천광역시 연수구 송도동6-1 송도컨벤시아 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<보고사항> o 제29기 감사보고 및 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 기우성 사내이사 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 신민철 사내이사 선임의 건  - 제2-3호 의안 : 이혁재 사내이사 선임의 건  - 제2-4호 의안 : 김근영 사외이사 선임의 건  - 제2-5호 의안 : 김원석 사외이사 선임의 건  - 제2-6호 의안 : 유대현 사외이사 선임의 건  - 제2-7호 의안 : 이순우 사외이사 선임의 건  - 제2-8호 의안 : 이재식 사외이사 선임의 건 o 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 김근영 감사위원 선임의 건  - 제3-2호 의안 : 김원석 감사위원 선임의 건  - 제3-3호 의안 : 유대현 감사위원 선임의 건  - 제3-4호 의안 : 이순우 감사위원 선임의 건  - 제3-5호 의안 : 이재식 감사위원 선임의 건 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 o 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 o 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2-8호 및 제3-5호 안건 관련, 이재식 사외이사 후보자는 에이치엘비생명과학(주)의 감사 사임 예정으로 사외이사 결격 요건에 해당하지 않습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2019-12-18 주식배당결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
기우성	1961-12	3	재선임	現 셀트리온 대표이사
신민철	1971-08	3	신규선임	現 셀트리온 관리부문 부문장
이혁재	1975-09	3	신규선임	現 셀트리온 경영지원부문 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김근영	1960-01	2	신규선임	現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표 前 ㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장	-
김원석	1965-04	2	신규선임	現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 前 서울대학병원 내과 전임의	-
유대현	1958-12	2	신규선임	現 한양대학교 류마티스병원장 前 대한류마티스학회 이사장	-
이순우	1950-12	2	신규선임	現 한라대학교 경영학과 석좌교수 前 우리금융지주 회장	-
이재식	1958-01	2	신규선임	現 공인회계사, 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 前 KPMG 삼정회계법인 부회장, 금융감독원 회계감독국 국장	- (주)이리언스 (감사) -에이치엘비생명과학(주) (감사) (사임예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김근영	1960-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표 前 ㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장
김원석	1965-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 前 서울대학병원 내과 전임의
유대현	1958-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 한양대학교 류마티스병원장 前 대한류마티스학회 이사장
이순우	1950-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 한라대학교 경영학과 석좌교수 前 우리금융지주 회장
이재식	1958-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 공인회계사, 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 前 KPMG 삼정회계법인 부회장, 금융감독원 회계감독국 국장