| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> o 제34기 감사보고 및 영업보고 o 제34기 (연결·별도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 o 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정진 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 現 (주)셀트리온 이사회 의장 現 (주)셀트리온 회장 |