| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> o 제35기 감사보고 및 영업보고 o 제35기 (연결ㆍ별도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제35기 (연결ㆍ별도) 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 이사회 관련 정관 일부 변경의 건 - 제2-3호 의안 : 자기주식 처분 계획 관련 정관 일부 변경의 건 - 제2-4호 의안 : 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 기우성 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김형기 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 고영혜 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 최원경 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 최종문 선임의 건 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이중재 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤태화 선임의 건 o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 고영혜 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 최원경 선임의 건 - 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 최종문 선임의 건 o 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 o 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 및 자기주식 소각의 건 - 제7-1호 의안 : 임직원 보상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 - 제7-2호 의안 : 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 및 자기주식 소각의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제7-2호 의안 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획의 경우 미래성장을 위해 필요한 역량 강화 목적으로 활용될 계획입니다. 동 계획에 따른 유동화 자금은 별도의 계좌로 투명하게 관리하여 승인 받은 목적 하에서만 사용될 것이며, 해당 유동화 물량은 단기간 내 시장에 유통되지 않고 상당기간 보유기간을 거칠 수 있는 방법으로 진행될 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 하기 고영혜, 최원경, 최종문, 이중재 후보의 임기는 상법 시행령 제34조에 따른 임기 6년 제한으로 인한 최대 재직 가능 기간입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기우성 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 2018~현재 ㈜셀트리온 대표이사 |
| 김형기 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 2023~현재 ㈜셀트리온 대표이사 2018~2023 ㈜셀트리온헬스케어 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영혜 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 2022~현재 제주한라병원 병리과 과장 2020~현재 성균관대학교 의과대학 명예교수 2020~2023 고대구로병원 병리과 초빙교수 2020~2021 한양대병원 병리과 초빙교수 |
- |
| 최원경 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 2016~현재 성현회계법인 파트너/이사 | - |
| 최종문 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 2023~현재 법무법인 화우 고문 2022~현재 연세대학교 객원교수 2020~2022 외교부 제2차관 |
- |
| 이중재 | 1963-05 | 1 | 재선임 | 2018~현재 이중재 법률사무소 변호사 | - |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 1998~현재 가천대학교 경영대학 회계세무학과 교수 2024~현재 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 2024~현재 국무총리조세심판원 비상임조세심판관 2024~현재 포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 2020~2026 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) 2013~2025 가천대학교 경영대학원 원장 2018~2024 SK하이닉스㈜ 사외이사 2019~2022 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 |
포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영혜 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~현재 제주한라병원 병리과 과장 2020~현재 성균관대학교 의과대학 명예교수 2020~2023 고대구로병원 병리과 초빙교수 2020~2021 한양대병원 병리과 초빙교수 |
| 최원경 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~현재 성현회계법인 파트너/이사 |
| 최종문 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 법무법인 화우 고문 2022~현재 연세대학교 객원교수 2020~2022 외교부 제2차관 |
| 이중재 | 1963-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 이중재 법률사무소 변호사 |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1998~현재 가천대학교 경영대학 회계세무학과 교수 2024~현재 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 2024~현재 국무총리조세심판원 비상임조세심판관 2024~현재 포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 2020~2026 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) 2013~2025 가천대학교 경영대학원 원장 2018~2024 SK하이닉스㈜ 사외이사 2019~2022 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |