| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (도화동) (주)세우글로벌 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.부의안건 ■제1호 의안 : 제44기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■제3호 의안 : 이사선임의 건(별첨1참조) (사내이사 2명, 사외이사 1명) ■제4호 의안 : 감사선임의 건(별첨2참조) ■제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| '- 코로나19등 비상사태 발생시 일시,장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정임.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안현식 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 現(주)세우글로벌 부사장 |
| 최영희 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現(주)세우글로벌 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명균 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 現(주)세우글로벌 사외이사 | (주)포리머랜드 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형모 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 총괄본부장 |