| 1. 결의사항 | 1. 제1호 의안:이사 선임의 건 - 사외이사 윤여찬 선임의 건(원안대로 가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-05-12 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 당사는 사외이사를 정기주주총회에서 선임하였으나 2020.1.29 상법시행령 개정에 따른 사외이사 재직 6년 초과의 사외이사 결격요건을 발견하였습니다. 이에 따라 사외이사 선임을 위한 임시주주총회를 2022.05.12 개최하여 선임함. | ||
| ※ 관련공시 | 2022-04-05 주주총회소집결의 2022-04-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-04-27 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤여찬 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 前)사빅코리아유한회사 부장 現)이엠씨폴리 대표 |
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