의결권대리행사권유참고서류 3.6 세우글로벌 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
년 월 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 세우글로벌주 소: 인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48전화번호: 032-868-1100
작 성 자: 성 명: 안병화부서 및 직위: 이사전화번호: 032-868-1100

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 세우글로벌본인2023년 03월 14일2023년 03월 29일2023년 03월 17일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 세우글로벌보통주2,1250.007본인자기주식 (의결권없음)
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

안뱍순최대주주보통주9,111,74831.74등기임원-최영희특수관계인보통주894,7863.11등기임원-10,006,53434.85-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김동현(세우글로벌보통주0직원직원-윤영근(세우글로벌)보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 14일2023년 03월 17일2023년 03월 28일2023년 03월 29일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년12월31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년3월17일-2022년3월28일한국예탁결재원http://evote.ksd.or.krhttp://evote.ksd.or.kr/m기간중24시간 이용가능(단 시작일은 오전9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -위임장 접수처주소:인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48(주)세우글로벌전화번호 : 032-868-1100팩스번호 : 032-868-0961-우편접수 여부:가능-접수기간 : 2023년 3월17일 ~ 2023년 3월 28일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -개인주주 : 주주총회 참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서), 대리인의 신분증-법인주주 : 위임장,법인인감증명서,사업자등록증,대리인의 신분증*법인일 결루 모든 서류는 법인인감으로 날인하여야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 29일 오전 10시인천광역시 미추홀구 염전로261번길26-48 3층
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 17일-2023년 3월 28일 한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr전자투표 행사기간-기간중 24시간 이용가능
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나19관련안내당사의 제 45기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주여러분들께 감사드립니다.전국적 코로나19감영자 발생에 따라 주주여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.- 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려하여 주시기 바랍니다.-주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크를 착용 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

* 하기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될수 있습니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시 시스템에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무상태표

제 45(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 44(전)기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 세우글로벌과 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 주석 제 45 (당) 기말 제 44 (전) 기말
자산 　 　 　
Ⅰ.유동자산 　 44,255,370,613 41,893,560,727
현금및현금성자산 4,5,30 6,235,129,070 13,418,003,263
매출채권및기타유동채권 4,6,30 2,981,794,108 3,752,184,079
기타유동금융자산 4,8,30 29,894,288,744 18,652,082,871
재고자산 7 5,107,312,557 5,339,071,871
기타유동자산 8 36,846,134 52,658,702
당기법인세자산 8 - 679,559,941
Ⅱ.비유동자산 　 5,633,349,928 6,787,677,175
당기손익-공정가치금융자산 4,9,30 449,060,000 1,108,056,290
기타포괄손익-공정가치금융자산 4,9,30 477,524,000 448,718,650
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 10 411,470,218 626,563,943
순확정급여자산 19 31,946,682 -
유형자산 12,14 2,190,498,885 2,196,450,701
무형자산 13 458,469,091 486,066,909
기타비유동자산 　 491,054,202 462,534,946
이연법인세자산 　 1,123,326,850 1,459,285,736
자산총계 　 49,888,720,541 48,681,237,902
부채 　 　
Ⅰ.유동부채 　 4,010,331,521 4,342,272,824
매입채무및기타채무 4,16,30 3,525,962,134 4,195,154,971
당기법인세부채 349,889,587 -
기타유동부채 17 131,635,486 147,117,853
금융리스부채 2,844,314 -
Ⅱ.비유동부채 　 19,797,257 84,318,284
금융리스부채 4,18,30 19,797,257 13,060
순확정급여부채 19 - 84,305,224
부채총계 　 4,030,128,778 4,426,591,108
자본 　 　
Ⅰ.자본금 21 14,354,832,500 14,354,832,500
Ⅱ.자본잉여금 21 17,155,857,529 17,155,857,529
Ⅲ.자본조정 21 (6,946,049) (6,946,049)
Ⅳ.기타포괄손익누계액 21 (294,166,371) (316,634,544)
Ⅴ.이익잉여금 　 14,616,362,693 13,032,705,963
비지배지분 　 32,651,461 34,831,395
자본총계 　 45,858,591,763 44,254,646,794
부채및자본총계 　 49,888,720,541 48,681,237,902
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연결포괄손익계산서

제 45 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 세우글로벌과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주 석 제 45 기(당)기 제 44 기(전)기

매출액

 31 28,065,827,220 32,394,255,916

매출원가

 24 24,146,896,787 27,482,473,019

매출총이익

 3,918,930,433 4,911,782,897

물류원가

 24,26 30,716,387 44,537,389

판매비와관리비

 24,26 2,329,662,627 2,252,478,341

영업이익

 1,558,551,419 2,614,767,167

기타이익

 27 39,634,678 46,959,054

기타비용

 27 301,033,382 863,714,495

금융수익

 28 1,325,514,178 983,754,385

금융비용

 28 43,200,608 909,927,680
관계기업 지분법이익 - -
관계기업 지분법손실 29 215,093,725 248,436,057

법인세비용차감전순이익(손실)

 22 2,364,372,560 1,623,402,374

법인세비용

 842,181,737 394,940,782
총당기순이익 1,522,190,823 1,228,461,592
지배기업 소유주지분 1,524,370,757 1,283,630,197
비지배지분 귀속 (2,179,934) (55,168,605)
기타포괄손익 22 81,754,146 (48,201,087)
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 22 81,754,146 (48,201,087)
확정급여제도의 재측정손익 19 59,285,973 (12,429,624)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 22,468,173 (35,771,463)
당기총포괄이익 1,603,944,969 1,180,260,505
지배기업 소유주지분 1,606,124,903 1,235,429,110
비지배지분 귀속 (2,179,934) (55,168,605)
지배기업 지분에 대한 주당이익
기본주당이익(손실) 22 53 45
희석주당이익(손실) 22 53 45
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 세우글로벌과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배주주지분 비지배지분 합계
자 본 금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금
2021.1.1(전기초) 14,354,832,500 17,155,857,529 (6,946,049) (280,863,081) 11,761,505,390 - 42,984,386,289
총포괄손익
당기순이익 - - - - 1,283,630,197 (55,168,605) 1,228,461,592
확정급여제도의 재측정손익 - - - 　- (12,429,624) - (12,429,624)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - (35,771,463) 　- - (35,771,463)
종속기업의 취득 - - - - - 90,000,000 90,000,000
2021.12.31(전기말) 14,354,832,500 17,155,857,529 (6,946,049) (316,634,544) 13,032,705,963 34,831,395 44,254,646,794
2022.1.1(당기초) 14,354,832,500 17,155,857,529 (6,946,049) (316,634,544) 13,032,705,963 34,831,395 44,254,646,794
총포괄손익
당기순이익 - - - - 1,524,370,757 (2,179,934) 1,522,190,823
확정급여제도의 재측정손익 - - - - 59,285,973 - 59,285,973
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - 22,468,173 - - 22,468,173
2022.12.31(당기말) 14,354,832,500 17,155,857,529 (6,946,049) (294,166,371) 14,616,362,693 32,651,461 45,858,591,763
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 세우글로벌과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제45(당)기 제44(전)기
영업활동 현금흐름 2,849,547,842 1,445,030,875
영업에서 창출된 현금흐름 1,941,169,107 1,683,482,115
당기순이익 1,522,190,823 1,228,461,592
당기순이익 조정을 위한 가감(주석 28) 864,137,189 1,854,668,435
영업활동으로 인한 자산부채 변동(주석 28) (445,158,905) (1,399,647,912)
이자수취 390,145,994 268,604,469
배당금수취 19,054,926 31,049,494
법인세 납부 499,177,815 (538,105,203)
투자활동 현금흐름 (10,206,528,521) 3,108,068,096
대여금의 증가 - (76,963,895)
기타유동금융자산의 감소 46,076,963,895 45,000,000,000
유형자산의 처분 7,090,910 8,529,092
관계기업투자의 처분 - 700,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 774,215,561 72,500
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 - 250,000,000
기타유동금융자산의 증가 (57,000,000,000) (40,500,000,000)
유형자산의 취득 (64,798,887) (98,569,601)

무형자산의 취득

 - -
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 - (2,175,000,000)
재무활동 현금흐름 (13,165) 89,925,240
금융리스부채의 감소 (13,165) (74,760)
종속기업 취득에 의한 비지배지분의 증가 - 90,000,000
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가 (7,356,993,844) 4,643,024,211
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 174,119,651 163,867,627
현금및현금성자산의 순증감 (7,182,874,193) 4,806,891,838
기초 현금및현금성자산 13,418,003,263 8,611,111,425
기말 현금및현금성자산 6,235,129,070 13,418,003,263

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
안백순 1958.06.28. 사내이사 해당사항없음 없음 이사회
안병화 1988.01.10 사내이사 해당사항없음 아들(자) 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
안백순 (주)세우글로벌 - (주)서한건영
안병화 (주)세우글로벌 - (주)세우글로벌 영업부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-해당사항 없음.

확인서 안백순.jpg 안백순 안병화.jpg 안병화

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6( 2)
보수총액 또는 최고한도액 500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6( 2)
실제 지급된 보수총액 233,000,000
최고한도액 500,000,000

※ 기타 참고사항

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 30,000,000

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 12,000,000
최고한도액 30,000,000

※ 기타 참고사항