| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (주)세우글로벌 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.의안 및 내용 - 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 - 부의안건 ■제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ■제2호 의안 : 정관 “제2조 (목적)” 변경의 건 ■제3호 의안 : 이사선임의 건 [사외이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임)] ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신대호 | 1954-05 | 3 | 재선임 | (주)청록담 | - |
| 홍영표 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | (주)일성금속 회장 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - AI풍력발전 관련 기술개발업 - 강구조물 제작 및 설치업 - AI풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업 - AI풍력등의 대체에너지 플랫폼 사업 - 그래핀 AI지능형 배터리/이차전지 제조 및 판매 그래핀 응용제품(그래핀 폴리머 및 제품, 그래핀 시트, 그래핀 바이오플라스틱, 그래핀시멘트, 그래핀아스톤, 그래핀페인트) |
사업 범위 확장 및 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |