주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-31 10 : 00
3. 장소 인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (주)세우글로벌 3층강당
4. 의안 주요내용 안건 제47기 정기주주총회 소집 및 총회의안 결정

- 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
- 부의안건
■제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서
(안)포함) 및 내부회계관리제도 운영실 태 보고의 건
■제2호 의안 : 이사 선임의 건
[사내이사 2명(재선임)]
■제3호 의안 : 감사 선임의 건
[감사 1명(재선임)]
■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
■제6호 의안 : 현금배당 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일) 2025-03-06
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.현금배당 1주당 보통주(30원), 우선주(35원)
2.전자투표제도 도입
상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 제47기 정기주주총회에서 주주 가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최영희 1960-09 3 재선임 수내초등학교교사, 현)(주)세우글로벌 이사
안현식 1962-09 3 재선임 동아건설(주)차장, 현)(주)세우글로벌 기술고문
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김형모 1957-03 3 재선임 비상근 우리종합금융 총괄본부장, 현)(주)세우글로벌 감사