| 1. 일시 | 날짜 | 2020-02-11 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 소주회야로 45-73 당사 연수실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항
감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도에 관한 실태보고 부의안건 제1호의안: 제46기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호의안: 김용기 감사 후보 제4호의안: 이사의 보수한도액 결정의 건 제5호의안: 감사의 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용기 | 1947-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | SI물류(주) 대표이사 |