| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 소주회야로 45-73 당사 연수실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도의 운영실태보고 외부감사인 선임 보고 부의안건 제1호의안: 제51기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호의안: 김길제 사내이사 선임의 건 제2-2호의안: 정재열 사내이사 선임의 건 제3호의안: 이사의 보수한도액 결정의 건 제4호의안: 감사의 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 "3.의안 주요내용"의 [부의안건] "제2-2호 의안 : 정재열 사내이사 선임의 건"은 김호석 사내이사 사임 후 신규선임 될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길제 | 1946-08 | 3년 | 재선임 | 現) (주)MSC 대표이사 |
| 정재열 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)MSC 상무이사 |