| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 254,575 | - 매출액 | 189,117 | |
| - 부채총계 | 89,872 | - 영업이익 | 28,007 | ||
| - 자본금 | 8,800 | - 당기순이익 | 21,500 | ||
| - 자본총계 | 164,703 | *주당순이익(원) | 1,222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 259,494 | - 매출액 | 189,757 | |
| - 부채총계 | 89,919 | - 영업이익 | 27,518 | ||
| - 자본금 | 8,800 | - 당기순이익 | 21,764 | ||
| - 자본총계 | 169,575 | *주당순이익(원) | 1,237 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,936,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 제1호의안:제51기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호의안:사내이사 선임의 건 제2-1호의안: 김길제 사내이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-2호의안: 정재열 사내이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호의안:이사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인 제4호의안:감사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 "4. 기타 결의사항"의 "제2-2호 의안 : 정재열 사내이사 선임의 건"은 김호석 사내이사가 사임하여 원안대로 신규선임 승인되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길제 | 1946-08 | 3년 | 재선임 | 現) (주)MSC 대표이사 |
| 정재열 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)MSC 상무이사 |