| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 소주회야로 45-73 당사 연수실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도의 운영실태보고 부의안건 제1호의안: 제52기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 감사 선임의 건 제2-1호의안: 이부식 감사 후보 제3호의안: 이사의 보수한도액 결정의 건 제4호의안: 감사의 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이부식 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 성산세무회계사무소 대표 前) 부산청 감사관/총무과장 前) 가락, 북부산, 안양세무서장 前) 중부청 조사1과장,서울청 총무과장 前) 세종공업㈜ 사외이사 前) 한국카본㈜ 사외이사 |