| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 272,471 | - 매출액 | 196,955 | |
| - 부채총계 | 87,903 | - 영업이익 | 30,150 | ||
| - 자본금 | 8,800 | - 당기순이익 | 23,225 | ||
| - 자본총계 | 184,568 | *주당순이익(원) | 1,320 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 277,193 | - 매출액 | 197,662 | |
| - 부채총계 | 87,985 | - 영업이익 | 29,654 | ||
| - 자본금 | 8,800 | - 당기순이익 | 23,008 | ||
| - 자본총계 | 189,208 | *주당순이익(원) | 1,307 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,288,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제52기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.9 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 28.2 | 100 | - | 대주주 및 특수관계인 합산 3% 초과 지분 의결권 제한 적용 |
| 3 | 보통결의 | 이사의 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 46.9 | 100 | - | 특별이해관계가 있는 이사 본인의 의결권 행사 제한 |
| 4 | 보통결의 | 감사의 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 61.9 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이부식 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 제23회 행정고시 합격 부산청 감사관/총무과장 가락, 북부산, 안양세무서장 중부청 조사1과장, 서울청 총무과장 역임 성도회계법인 부회장 한국카본(주) 사외이사 등 역임 세종공업(주) 사외이사 (현재) 성산세무회계사무소 대표 |