| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-26 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 201호(삼평동, 이노밸리A동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 제34기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고
2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제34기 재무제표 (결손금처분계 산서 포함) 및 연결 재무제표 승인(안)의 건 나. 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 다. 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건물(시설)관리업의 추가 | 사업영역의 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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53. 위 각호에 관련된 부대사업
54. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 |
53. 건물(시설)관리업
54. 위 각호에 관련된 부대사업 55. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 |
사업영역의 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |