| 1. 일시 | 날짜 | 2020-02-20 | |
| 시간 | 오전 09 : 00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 성남대로 1115 모란시티 707호
(영영세미나실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 제1호 의안: 합병 승인의 건
2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 사내이사 백종인 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-01-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백종인 | 1982-04 |
선임일로부터
2022년 정기주주총회까지 |
신규선임 |
- 인디애나주립대학교 졸업 (2010)
- (주)일진그룹 근무 (~2014) - (주)위메프 해외사업팀 근무 (~2016) - (주) 졸스 총괄이사 (~2019) - 현 (주)졸스 대표이사 (2019.05~) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
54. 화장품 도소매업
55. 화장품 무역, 수출입업 56. 화장품 전자상거래업 57. 화장품 제조 및 판매업 58. 소프트웨어 개발, 제작, 공급, 자문업 59. 콘텐츠 개발, 제작, 공급, 자문업 60. 온라인쇼핑몰운영관련 컨설팅, 교육업 61. 온라인 쇼핑몰 제작업 62. 화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업 63. 포장 및 충전대행업 64. 경비업(시설경비, 신변보호, 기계정비, 호송경비, 특수경비) 65. 위생관리용역업 66. 근로자파견업 67. 질서유지관리업 68. 행정대집행업 69. 공동주택관리업 70. 주차시설관리업 71. 소독업 72. 저수조청소업 73. 실내공기정화업(닥트청소) 74. 위 각호와 관련된 서비스업 75. 위 각호에 관련된 부대사업 76. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 투자 |
합병 이후 영위할 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |