| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 영통동 996-4 보보스프라자 318호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 제36기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 행사방법 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 제4호 의안 : 정관변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||