| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 150번길 55 상가 1층 101호(수원광교공공실버주택) 꽃맘센터 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 제37기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제37기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박성진 선임의 건(신임) 제3호 의안: 정관(목적)변경의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성진 | 1978-12 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜바른손 디지털아이디어사업부 본부장 前 ㈜투썬디지털아이디어 VFX Executive producer 및 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 94. 영상컴퓨터그래픽 개발, 제조, 판매 95. 특수시청각효과 영상개발, 제조, 판매 96. 컴퓨터애니메이션 기술 개발, 제조, 판매 97. 멀티미디어 개발, 제조, 판매 98. 영상시설 운영관리 및 유지보수 99. 국내외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업 100. 영화 및 기타 영상물 칼라 그레이딩 및 영상합성 필름 입출력 사업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적의 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 94. 위 각호와 관련된 서비스업 95. 위 각호에 관련된 부대사업 96. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 |
101. 위 각호와 관련된 서비스업 102. 위 각호에 관련된 부대사업 103. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 |
- | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |