| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,277 | - 매출액 | 64,903 | |
| - 부채총계 | 16,744 | - 영업이익 | -5,623 | ||
| - 자본금 | 35,120 | - 당기순이익 | -13,246 | ||
| - 자본총계 | 29,533 | *주당순이익(원) | -385 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,388 | - 매출액 | 67,877 | |
| - 부채총계 | 17,427 | - 영업이익 | -5,731 | ||
| - 자본금 | 35,120 | - 당기순이익 | -13,492 | ||
| - 자본총계 | 28,961 | *주당순이익(원) | -388 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제40기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 배정현 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박지선 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배정현 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | 2011~2013 코스메틱러브 대표이사 2013~2015 J3story 대표이사 2015~2019 ㈜졸스(JOLSE) 대표이사 2019~2021 바른손 뷰티사업본부 이사 2024~현재 바른손 뷰티사업본부 본부장 |
| 박지선 | 1982-05 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 경영전문대학원 석사 2012~2019 ㈜스튜디오8 재무팀장 2019~2020 펜처인베스트㈜ 기획관리본부장 2020~현재 ㈜바른손이앤에이 CFO |