| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 동탄지성로470번길 34, 201호 꽃맘센터 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제41기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인 건 | - |
| 2 | 상호 및 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 상호 변경(안) | 기존상호: 주식회사 바른손 변경상호: 주식회사 졸스 |
| 2-2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사외이사 양현섭 선임의 건 (신규선임) | - |
| 4 | 이사 보수 한도 결정의 건 | - |
| 5 | 자본(금)감소의 건 | - |
| 6 | 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양현섭 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 경제학과 학사 1989~2000 삼성전자(주) 재경팀 2007~2014 KPMG삼정회계법인 파트너 2016~현재 (주)대유씨엔에이 대표이사 |
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