| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,510 | - 매출액 | 61,230 | |
| - 부채총계 | 11,993 | - 영업이익 | -1,951 | ||
| - 자본금 | 35,120 | - 당기순이익 | -21,256 | ||
| - 자본총계 | 27,517 | *주당순이익(원) | -62 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,284 | - 매출액 | 64,223 | |
| - 부채총계 | 12,763 | - 영업이익 | -2,997 | ||
| - 자본금 | 35,120 | - 당기순이익 | -3,152 | ||
| - 자본총계 | 26,521 | *주당순이익(원) | -76 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임 2. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 감자결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제41기 재무제표 및 연결 재무제표 승인(안)의 건 | 가결 | 34.5 | 100 | - | - |
| 2-1 | 특별결의 | 상호 변경(안) | 가결 | 34.5 | 100 | - | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.5 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 양현섭 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 34.5 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 자본(금)감소의 건 | 가결 | 34.5 | 100 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 34.5 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양현섭 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성전자(주) 재경팀 전) KPMG삼정회계법인파트너 전) 바른손이앤에이사외이사 현) (주)대유씨엔에이 대표이사 |
(주)대유씨엔에이 대표이사 |