| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-10-14 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 33길 31(연지동), (주)삼양홀딩스 본사 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사 보고 <결의사항> 1. 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정 기준일: 2025년 8월 29일 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 따라서 2025년 10월 14일에 개최되는 임시주주총회에 주주는 주주총회장에 출석하지 않고, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회 소집통지서 등을 통해 재안내할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||