| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제75기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,272,056 | - 매출액 | 3,348,287 | |
| - 부채총계 | 2,619,521 | - 영업이익 | 108,766 | ||
| - 자본금 | 40,216 | - 당기순이익 | -298,133 | ||
| - 자본총계 | 2,652,535 | *주당순이익(원) | -28,347 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,228,183 | - 매출액 | 46,952 | |
| - 부채총계 | 373,675 | - 영업이익 | -215,910 | ||
| - 자본금 | 40,216 | - 당기순이익 | -200,049 | ||
| - 자본총계 | 1,854,508 | *주당순이익(원) | -28,360 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,467,446,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ㆍ사내이사 1명 ㆍ감사위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| "1. 재무제표" - "가. 연결" 및 "나. 개별(별도)"의 "*주당순이익(원)"은 2025년 11월 1일을 분할기일로 하여 인적분할된 의약바이오 사업부문의 손익을 제외한 수치입니다. 분할 사업부문의 손익이 포함된 주당순이익(원)은 연결기준 -26,731원, 별도기준 -26,744원입니다. "2. 배당" - "가. 현금ㆍ현물배당"의 "시가배당률(%)(중간배당 포함)"은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일 간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-05 주주총회소집결의 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-18 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제75기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 70.6 | 99.5 | 0.5 | 보통주 1주당 배당금 3,500원 |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (집중투표제 배제 조항 삭제의 건) |
가결 | 53.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (그 외의 정관 변경의 건) |
가결 | 67.7 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (김윤 후보자) |
가결 | 69.9 | 98.4 | 1.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (최순화 후보자) |
가결 | 53.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.5 | 90.9 | 9.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤 | 1953-02 | 3 | 재선임 | ㆍ고려대학교 경영대학 경영학과 졸업 ㆍ미 몬테레이 국제대학원 석사 ㆍ(주)삼양홀딩스 대표이사 회장('11~'19) ㆍ(現) 한국경제인협회 부회장 ㆍ(現) 한일경제협회 명예회장 ㆍ(現) (주)삼양홀딩스 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순화 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ美퍼듀대학교 소비자학 박사 ㆍ(前) 삼성경제연구소 수석연구원 ㆍ(前) 국민통합위원회 사회분과위원 ㆍ(現) 동덕여자대학교 국제경영학과 교수 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||