| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동) 본사 대강당(5층) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
감사보고서, 영업보고서 나. 결의사항 제1호 의안: 제 31 기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31 일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 선임) 제3호 의안: 정관변경 승인의 건(표준정관변경) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기내용은 정기 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3 | 재선임 |
시흥상공회의소 회장(전)
(주)대창 회장(현) (주)서원 대표이사(현) |