| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94 (목내동) 본사 대강당 (5층) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제32기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연 결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안: 감사선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기내용은 정기 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희범 | 1949-03 | 3 | 신규선임 |
전)
제8대 산업자원부 장관 현) LG상사 고문 제3대 한국정신문화재단 이사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병일 | 1944-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
전)
영풍광업(주),정우엔지니어링(주)근무 현) (주) 서원 상근감사 |