| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 221,983 | - 매출액 | 257,673 | |
| - 부채총계 | 114,319 | - 영업이익 | 7,970 | ||
| - 자본금 | 23,737 | - 당기순이익 | 3,133 | ||
| - 자본총계 | 107,664 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,584 | - 매출액 | 208,159 | |
| - 부채총계 | 92,709 | - 영업이익 | 7,002 | ||
| - 자본금 | 23,737 | - 당기순이익 | 1,545 | ||
| - 자본총계 | 80,875 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 464,565,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제 32기(2019.01.01 ~ 201 9.12.31) 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
->원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 통과 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ->부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 당사는 주주총회집중일 배제, 전자투표 권유 등 의결권 확보를 위해 최선을 다했으나 제3호 의안 '감사 선임의 건' 이 의결정족수 부족으로 부결되었습니다.
- 제3호 의안 '감사 선임의 건' 안건 부결에 따라 관련 법령에 의거 기존 감사가 상근감사 선임일까지 직무를 대행할 예정이며,여러 제도적 보완장치를 이용하여 감사를 선임토록 지속적으로 노력하겠습니다. - 금번 정기주주총회에서 결의된 주당10원의 현금배당금은 주총결의일로부터 1달 이내에 일괄 지급될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집공고
2020-03-02 주주총회소집결의 2020-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희범 | 1949-03 | 3 | 신규선임 |
현)제3대 한국정신문화재 단 이사장
현)LG상사 고문 전)제8대 산업자원부 장관 |
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