| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동) 본사 대강당 5층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제 33 기(2020년1월 1일~ 2020년12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 - 2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 4호 의안: 정관변경 승인의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기내용은 정기주주총회 승인결과에 따라 변결될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경호 | 1972-08 | 3 | 재선임 | (전) 연세대경제학과 졸업 한국산업은행 근무 (현) (주)서원 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신각수 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | (전) 외교통상부 제1차관 주일본대한민국대사관대사 국립외교원 겸임교수 겸 국제법센터 소장 등 (현) 사단법인세토포럼 이사장 KPX문화재단 감사 등 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석동율 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장 채널A 소비자경제부 부장 (현) W재단총재 |