| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동) 본사 대강당 5층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제 34 기(2021년1월 1일~ 2021년12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 :조시영) 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기내용은 정기주주총회 승인결과에 따라 변결될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3 | 재선임 | 1.서울대 경영대학원 최고경영자과정 수료 2.㈜대창 회장(현) 3.㈜서원 대표이사(현) |