| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 293,366 | - 매출액 | 261,636 | |
| - 부채총계 | 157,391 | - 영업이익 | 15,127 | ||
| - 자본금 | 23,737 | - 당기순이익 | 12,409 | ||
| - 자본총계 | 135,975 | *주당순이익(원) | 311 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,923 | - 매출액 | 261,636 | |
| - 부채총계 | 136,035 | - 영업이익 | 15,127 | ||
| - 자본금 | 23,737 | - 당기순이익 | 4,228 | ||
| - 자본총계 | 86,888 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 712,118,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안: 제 34기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 통과 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:조시영) ->원안대로 통과 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3 | 재선임 | 1.서울대 경영대학원 최고경영자과정 수료 2.㈜대창 회장(현) 3.㈜서원 대표이사(현) |