| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동) 본사 대강당 5층 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안: 제37기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 조시영 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 박주황 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기내용은 정기주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3 | 재선임 | 서울대 경영대학원 최고경영자과정 (주)대창 회장 |
| 박주황 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 유한대학교 기계건설과 前 서창물류 대표이사 前 ㈜대창 전무이사 ㈜태우 대표이사 |