| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동) 본사 대강당 5층 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제38기 주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제38기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사외이사 정갑영 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(조경호, 박주황, 신각수, 정갑영) | 35억 한도 |
| 5 | 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | 1억 한도 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정갑영 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 現) 유니세프 한국위원회 회장 現) 대한항공 이사회 의장 現) 연세대학교 명예 교수 |
대한항공 이사회 의장 (2026년 3월 임기종료) |