| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,079,186 | - 매출액 | 1,713,611 | |
| - 부채총계 | 737,691 | - 영업이익 | 53,323 | ||
| - 자본금 | 23,737 | - 당기순이익 | -34 | ||
| - 자본총계 | 341,495 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,687 | - 매출액 | 273,225 | |
| - 부채총계 | 114,539 | - 영업이익 | 2,306 | ||
| - 자본금 | 23,737 | - 당기순이익 | -8,496 | ||
| - 자본총계 | 84,148 | *주당순이익(원) | -179 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제38기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.0 | 99.0 | 1.0 | - 개정 상법 반영 |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 98.5 | 1.5 | - 사외이사 정갑영신규선임 |
| 4 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건(박주황, 조경호, 신각수, 정갑영) | 가결 | 33.0 | 98.1 | 1.9 | - 35억원 한도 - 특별관계인에 해당하는 등기임원 보유 주식수 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.8 | 98.4 | 1.6 | - 1억원 한도 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정갑영 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 前) 대한항공 이사회 의장 現) 유니세프 한국위원회 회장 現) 연세대학교 명예 교수 |
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