| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제56기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,293 | - 매출액 | 250,061 | |
| - 부채총계 | 53,061 | - 영업이익 | -7,179 | ||
| - 자본금 | 42,864 | - 당기순이익 | -6,249 | ||
| - 자본총계 | 147,232 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 200,400 | - 매출액 | 250,233 | |
| - 부채총계 | 53,069 | - 영업이익 | -7,186 | ||
| - 자본금 | 42,864 | - 당기순이익 | -6,230 | ||
| - 자본총계 | 147,331 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
□상근이사 1명(김대수)
□사외이사 1명(심일선) □감사 1명(임덕수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제56기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건
(원안대로 승인) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 배동수 선임의 건(상근) (철회) 제3-2호 의안:사내이사 김대수 선임의 건(상근) (원안대로 승인) 제3-3호의안:사외이사 심일선 선임의 건(비상근) (원안대로 승인) 제4호 의안: 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 임덕수 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대수 | 1960-03 | 2년 | 신규선임 |
(현)시그네티스(주) 외주운영전무
(전)SFA반도체(전:STS) 제조본부장(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1년 | 재선임 |
(현)시그네틱스(주) 사외이사
(현)서울특별시교육청감사자문위원회 (전)산재의료관리원 이사장 (전)한국은행 부국장 |
인터플렉스(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임덕수 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 상근 |
(현) 시그네틱스(주) 상근감사
(전) KCC본사총괄이사 |