| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 성동로 20-45 호텔 위즈 지하1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
■보고사항
감사보고 영업보고 외부감사인선임 보고 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ■부의안건 제1호의안: 제57기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호의안: 사내이사 김재흥 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김지승 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 심일선 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안: 감사 성병준 선임의 건(비상근) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재흥 | 1959-01 | 2년 | 재선임 |
(현)시그네틱스(주) 대표이사
(전)삼성SDI부사장 |
| 김지승 | 1961-02 | 2년 | 신규선임 |
(현)(주)코리아써키트 비등기임원
(전)삼성에버랜드 경영지원실장(CFO)/전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1년 | 재선임 |
(전) 한국은행 부국장
(전) 산재의료관리원 이사장 (현) 서울특별시교육청 감사자문의원회 (현)시그네틱스(주) 사외이사 (현)(주)인터플렉스 사외이사 |
(주)인터플렉스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성병준 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(현)(주)인터플렉스 상근감사
(현)시그네틱스(주) 비상근감사 (전)한국항공우주산업㈜ 상무 |