| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,842 | - 매출액 | 218,479 | |
| - 부채총계 | 46,415 | - 영업이익 | -19,561 | ||
| - 자본금 | 42,864 | - 당기순이익 | -19,880 | ||
| - 자본총계 | 139,427 | *주당순이익(원) | -232 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 185,876 | - 매출액 | 218,775 | |
| - 부채총계 | 46,417 | - 영업이익 | -19,639 | ||
| - 자본금 | 42,864 | - 당기순이익 | -19,952 | ||
| - 자본총계 | 139,459 | *주당순이익(원) | -233 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
□상근이사 2명(김재흥, 김지승)
□사외이사 1명(심일선) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■보고사항
감사보고 영업보고 외부감사인선임 보고 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ■부의안건 제1호의안: 제57기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호의안:사내이사 김재흥 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김지승 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 심일선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안: 감사 성병준 선임의 건(비상근) ☞ 의결 정족수 미달로 심의하지 못함 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 감사선임 안건은 의결정족수 미달로 심의하지 못하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재흥 | 1959-01 | 2년 | 재선임 |
(현)시그네틱스(주) 대표이사
(전)삼성SDI부사장 |
| 김지승 | 1961-02 | 2년 | 신규선임 |
(현)(주)코리아써키트 비등기임원
(전)삼성에버랜드 경영지원실장(CFO)/전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1년 | 재선임 |
(전) 한국은행 부국장
(전) 산재의료관리원 이사장 (현) 서울특별시교육청 감사자문의원회 (현)시그네틱스(주) 사외이사 (현)(주)인터플렉스 사외이사 |
(주)인터플렉스 사외이사 |