| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-19 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화로 162 ㈜좋은사람들 본사 16층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제26기 정기주주총회 목적사항
가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 임시의장 선출의 건(주주제안) 제2호 제26기(2018회계연도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 이사 해임의 건 제3-1호 사내이사 윤우환 해임의 건(사임에 관한 다툼이 있는 경우) 제3-2호 사외이사 양용석 해임의 건 제3-3호 사내이사 조 민 해임의 건 제4호 이사 5인 선임의 건(단, 사내이사 조민이 해임되지 않는 경우 이사 4인 선임) 제4-1호 사내이사 이태훈 선임의 건(신규이사 증원, 주주제안) 제4-2호 사외이사 박종철 선임의 건(신규이사 증원, 주주제안) 제4-3호 사내이사 김용주 선임의 건(사내이사 윤우환 사임 또는 해임에 따른 결원 보충, 주주제안) 제4-4호 사외이사 오재욱 선임의 건(사외이사 양용석 해임에 따른 결원 보충, 주주제안) 제4-5호 사내이사 정인철 선임의 건(사내이사 조 민 해임에 따른 결원 보충) 제4-6호 사내이사 양용석 선임의 건(사내이사 윤우환 사임에 따른 결원 보충, 이사회 추천) 제4-7호 사외이사 김종빈 선임의 건(사외이사 양용석 임기만료에 따른 결원 보충, 이사회 추천) 제4-8호 사외이사 이상면 선임의 건(신규이사 증원, 이사회 추천) 제4-9호 사외이사 주병진 선임의 건(신규이사 증원, 이사회 추천) * 단, 정관상 이사정수가 5인이므로, 이사정수 5인이 선임되면 후속 의안은 자동 폐기됨 제5호 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 정관 일부 변경의 건 (주주제안) ※ 상기 목적사항 중 ‘사내이사 해임의 건’과 ‘사내이사 정인철 선임의 건’은 상기 주주제안에 포함되어 있지 않으나, 해당 의안은 같은 주주가 임시주주총회 소집허가결정(서울서부지방법원 2019. 2. 11.자 2018비합1056 결정)을 통해 회의목적사항으로 삼을 수 있는 의안인바, 회사의 비용 부담, 주주들의 혼란, 향후 분쟁 확대 방지 등을 위하여 제26기 정기주주총회 회의목적사항에 포함시키기로 결의함 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-11 소송등의판결ㆍ결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태훈 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 |
- 연세대학교 법학과
- Boston University Law School, LLM - Lee & J. Marqud Asia Founder & CEO |
| 김용주 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 |
- 성균관대학교 경영학 석사
- 이엠디글로벌 대표 |
| 정인철 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 |
- 한양대학교 기계공학
- SK네트웍스 - 넥스트 로 (수석 부사장) - 아이큐리랩(경영총괄) |
| 양용석 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 영어영문학과 졸업
- 동원증권(현, 한국투자증권) 부장 - 솔로몬투자증권 상무 - 이룸투자자문 전무 - (현)㈜좋은사람들 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종철 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 |
- 고려대학교 경영학과
- 한국산업증권 - 이노시스템 이사 |
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| 오재욱 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 법과대학
- 미국 University of California of Davis School of Low - 제30회 사법시험 합격 - 미국 캘리포니아주 변호사 시헙 합격 - 법무법인 바른 구성원 변호사 |
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| 김종빈 | 1947-09 | 3년 | 신규선임 |
- 고려대학교 법학과 졸업
- 대전지방검찰청 검사 임관(1978년) - 대검찰청 중앙수사부 부장 - 서울고등검찰청 검사장 - 제34대 대검찰청 검찰총장 |
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| 이상면 | 1955-04 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 경제학과 졸업
- HSE(Helsinki School of Economics) MBA - 외환은행 런던, 홍콩지점 부지점장 - 외환은행 글로벌마켓 영업본부장 - 전라남도 부지사 - (현)광주대학교 경영학과 교수 |
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| 주병진 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 |
- 중앙대학교 연극학과, 경영학과 졸업
- TBC방송 개그맨 데뷔(1977년) - 방송인 - ㈜좋은사람들 대표이사 - (현)㈜B.meal 대표이사 |
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