| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화로 162 (주)좋은사람들 본사 17층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제27기 정기주주총회 목적사항
가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 제27기(2019회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인 제2호 정관 일부 변경의 건 제3호 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 김승일 선임의 건 제3-2호 사외이사 김광일 선임의 건 제3-3호 사외이사 류영승 선임의 건 제4호 감사 최한우 재선임의 건 제5호 이사 보수한도 승인의 건 제6호 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승일 | 1977-01 | 3 | 신규선임 |
CANADA CAPILANO UNIVERSITY BUSSINESS 졸업
영풍제약 본부장 (2004 ~ 2015) 현) 이화테크놀로지 부사장 (2016 ~ ) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광일 | 1974-02 | 3 | 신규선임 |
청주대학교 경영학과 졸업
서울시설관리공단 (2003 ~ 2013) 현) ㈜유한 부사장 (2013 ~ ) |
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| 류영승 | 1973-09 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 법학과 졸업
사법시험 합격 / 사법연수원 수료 현) 법무법인 초석 대표 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한우 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 상근 |
서울대학교 국제경제학과 졸업
에스케이투자신탁,(주)오메가포인트 이사 현)㈜좋은사람들 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 의약품, 의약외품, 보건용품 제조 및 판매업 | 사업다각화를 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |