| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,005 | - 매출액 | 126,695 | |
| - 부채총계 | 35,049 | - 영업이익 | -9,201 | ||
| - 자본금 | 14,954 | - 당기순이익 | -10,338 | ||
| - 자본총계 | 76,955 | *주당순이익(원) | -350 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,237 | - 매출액 | 126,695 | |
| - 부채총계 | 33,203 | - 영업이익 | -9,191 | ||
| - 자본금 | 14,954 | - 당기순이익 | -10,376 | ||
| - 자본총계 | 77,034 | *주당순이익(원) | -351 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 제27기(2019회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인
->원안대로 승인 제2호 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 김승일 선임의 건 -> 후보자의 일신상 사유로 후보자 본인이 사내이사 선임을 사양함에 따라 제3-1호 사내이사 김승일 선임의 건은 상정하지 않음. 제3-2호 사외이사 김광일 선임의 건 ->원안대로 승인 제3-3호 사외이사 류영승 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 감사 최한우 재선임의 건 ->원안대로 승인 제5호 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광일 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 |
청주대학교 경영학과 졸업
서울시설관리공단 (2003 ~ 2013) 현) ㈜유한 부사장 (2013 ~ ) |
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| 류영승 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 |
연세대학교 법학과 졸업
사법시험 합격 / 사법연수원 수료 현) 법무법인 초석 대표 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한우 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 상근 |
서울대학교 국제경제학과 졸업
에스케이투자신탁,(주)오메가포인트 이사 현)㈜좋은사람들 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품, 의약외품, 보건용품 제조 및 판매업 | 사업다각화를 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |