04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
2,066
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제10조 제2항7호
| 9. 납입일 |
2020년 08월 11일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2020년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2020년 08월 24일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2020년 06월 11일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
4
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(1년간 한국예탁결제원에 보호예수)
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정 근거&cr;
상기 신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제 5-18조 제 2항"에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인율을 적용하여 산정된 확정 발행가액입니다. (단, 원단위 미만은 절상)&cr;&cr;[(주)좋은사람들 유상증자 발행가액 산정표]
| 구분 |
금액(원) |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) |
2,394.4 |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) |
2,401.8 |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
2,295.5 |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) |
2,363.9 |
| 기준주가 (E) |
2,295.5 |
| 할인율 (F) |
10% |
| 발행가액 |
2,066.0 |
| 발행가액(원단위 미만 절상) |
2,066 |
| 일자 |
종가(원) |
거래량㈜ |
거래대금(원) |
| 2020/06/10 |
2,295 |
2,535,238 |
5,819,719,685 |
| 2020/06/09 |
2,300 |
4,258,554 |
9,763,879,280 |
| 2020/06/08 |
2,385 |
4,156,043 |
9,979,224,890 |
| 2020/06/05 |
2,500 |
3,580,640 |
8,924,550,160 |
| 2020/06/04 |
2,480 |
5,427,404 |
13,447,656,990 |
| 2020/06/03 |
2,450 |
3,942,698 |
9,644,210,530 |
| 2020/06/02 |
2,465 |
12,651,233 |
30,899,554,630 |
| 2020/06/01 |
2,300 |
1,459,495 |
3,355,002,310 |
| 2020/05/29 |
2,275 |
1,598,468 |
3,651,032,640 |
| 2020/05/28 |
2,275 |
4,233,922 |
9,894,485,555 |
| 2020/05/27 |
2,370 |
4,776,091 |
11,331,064,930 |
| 2020/05/26 |
2,355 |
23,480,409 |
56,970,084,560 |
| 2020/05/25 |
2,250 |
1,260,085 |
2,830,728,045 |
| 2020/05/22 |
2,260 |
1,495,441 |
3,424,467,525 |
| 2020/05/21 |
2,290 |
1,421,975 |
3,267,289,150 |
| 2020/05/20 |
2,310 |
1,319,712 |
3,042,133,215 |
| 2020/05/19 |
2,280 |
1,342,532 |
3,059,047,160 |
| 2020/05/18 |
2,235 |
1,844,810 |
4,114,643,615 |
| 2020/05/15 |
2,270 |
2,170,371 |
4,973,960,090 |
| 2020/05/14 |
2,305 |
2,165,110 |
5,046,896,855 |
| 2020/05/13 |
2,365 |
2,211,090 |
5,241,968,515 |
| 2020/05/12 |
2,365 |
2,907,274 |
6,900,359,650 |
| 2020/05/11 |
2,400 |
7,243,944 |
17,833,344,320 |
&cr;2) 기타사항
- 상기 유상증자의 일정과 내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;- 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;&cr;3) 자금의 사용목적&cr;- 상기 유상증자로 납입예정인 대금은 운영자금으로 충당될 예정입니다.&cr;&cr;4) 보호예수에 관한 사항&cr;- 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호 예수됩니다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조(신주인수권)&cr;①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr;②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 제3자에게 신주를 배정 할 수있다.&cr;1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.&cr;2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우.&cr;3.우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.&cr;4.상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.&cr;5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.&cr;6.외국인투자촉진법에의하여 외국인 투자자에게 총발행주식의15%까지 배정하는 경우.&cr;7.상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 인력확보, 신사업진출 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국내.외 개인, 법인, 금융기관 등 기타 각 법적주체에게 총발행주식의 100% 범위 내에서 신주를 발행하는 경우&cr;③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.
운영자금
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
㈜엘아이에프에프
최대주주의 특수관계인
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
3,388,180
1년간 전량 보호예수
㈜텐비홀딩스
없음.
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,452,090
1년간 전량 보호예수
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl