04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
990
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제10조 제2항7호
| 9. 납입일 |
2021년 04월 05일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 04월 16일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 03월 16일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(1년간 한국예탁결제원에 보호예수)
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정 근거&cr;
상기 신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제 5-18조 제 2항"에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인율을 적용하여 산정된 확정 발행가액입니다. (단, 원단위 미만은 절상)&cr;&cr;[(주)좋은사람들 유상증자 발행가액 산정표]
| 구분 |
금액(원) |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) |
1,116.0 |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) |
1,077.0 |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
1,106.1 |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) |
1,099.7 |
| 기준주가 (E) |
1,099.7 |
| 할인율 (F) |
10% |
| 발행가액 |
989.7 |
| 발행가액(원단위 미만 절상) |
990 |
| 일자 |
종가(원) |
거래량㈜ |
거래대금(원) |
| 2021-03-15 |
1,120 |
1,417,354 |
1,567,782,920 |
| 2021-03-12 |
1,070 |
689,003 |
739,398,935 |
| 2021-03-11 |
1,060 |
340,838 |
361,329,960 |
| 2021-03-10 |
1,040 |
374,448 |
392,062,605 |
| 2021-03-09 |
1,055 |
685,477 |
716,511,925 |
| 2021-03-08 |
1,080 |
680,674 |
737,055,215 |
| 2021-03-05 |
1,085 |
1,230,996 |
1,303,585,825 |
| 2021-03-04 |
1,055 |
1,634,361 |
1,736,253,215 |
| 2021-03-03 |
1,080 |
2,159,935 |
2,338,652,150 |
| 2021-03-02 |
1,030 |
1,894,102 |
1,956,182,865 |
| 2021-02-26 |
1,075 |
2,003,489 |
2,177,098,835 |
| 2021-02-25 |
1,155 |
603,931 |
692,180,305 |
| 2021-02-24 |
1,140 |
856,044 |
993,042,620 |
| 2021-02-23 |
1,195 |
559,193 |
667,364,200 |
| 2021-02-22 |
1,215 |
485,269 |
594,745,460 |
| 2021-02-19 |
1,240 |
1,126,413 |
1,403,451,000 |
| 2021-02-18 |
1,295 |
841,476 |
1,079,448,055 |
| 2021-02-17 |
1,260 |
594,791 |
744,583,225 |
| 2021-02-16 |
1,260 |
623,358 |
782,188,860 |
2) 기타사항
- 상기 유상증자의 일정과 내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;- 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;&cr;3) 자금의 사용목적&cr;- 상기 유상증자로 납입예정인 대금은 운영자금으로 충당될 예정입니다.&cr;&cr;4) 보호예수에 관한 사항&cr;- 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호 예수됩니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 10 조(신주인수권)&cr;①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. &cr;②제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 제 3 자에게 신주를 배정 할 수 있다. &cr;1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. &cr;2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우. &cr;3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. &cr;4. 상법 제 340 조의 2 및 제 542 조의 3 의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. &cr;5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 16 에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우. &cr;6. 외국인투자촉진법에 의하여 외국인 투자자에게 총 발행주식의 15%까지 배정하는 경우. &cr;7. 상법 제 418 조 제 2 항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 인력확보, 신사업진출 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국내.외 개인, 법인, 금융기관 등 기타 각 법적주체에게 총 발행주식의 100% 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 &cr;③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.
운영자금
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
밸류그로우스사모제1호조합
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향,
납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
5,050,505
1년간 전량 보호예수
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl