| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
671
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제10조 제2항7호
| 9. 납입일 |
2022년 01월 06일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2022년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2022년 01월 20일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 12월 29일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(1년간 한국예탁결제원에 보호 예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신주의 발행가액 산정 방법&cr; 상기 신주 발행가액은 "증권의 발행공시 등에 관한 규정 시행세칙제4조 내지 제6조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액으로 산정한 회사 주식의 본질가치를 적용하여 산정된 확정 발행가액 입니다.
- 금번 유상증자 납입이 이루어질 경우 최대주주가 블루빈컴퍼니주식회사로 변경될 예정입니다.&cr;&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
5. 자본시장과 금융투작업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.&cr;6. 외국인 투자촉진법에 의하여 외국인투자자에게 총 발행주식의 15%까지 배정하는 경우.&cr;7. 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 인력확보, 신사업진출 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국내.외 개인, 법인, 금융기관 등 기타 각 법적주체에게 총 발행주식의 100%범위 내에서 신주를 발행하는 경우&cr;③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.
운전자금 확보
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
블루빈컴퍼니(주)
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
7,451,564
1년간 전량 보호예수
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
블루빈컴퍼니주식회사
3
김태준
70
-
-
김태준
70
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2020
결산기 |
12월
| 자산총계 |
5,610
매출액 |
3,805
| 부채총계 |
6,369
당기순손익 |
-1,372
| 자본총계 |
-760
외부감사인 |
-
| 자본금 |
100
감사의견 |
-