| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 고산자로 260(행당동, 청소년센터) 1층 무지개극장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제30기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이성현 선임의 건 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 권용국 선임의 건 (재선임) 제3-3호 : 사내이사 김관승 선임의 건 (신규선임) 제3-4호 : 사외이사 안성준 선임의 건 (신규선임) 제3-5호 : 사외이사 박민수 선임의 건 (신규선임) 제3-6호 : 사외이사 장훈 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 최한우 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 제3호의안 이사 선임의 건은 후보자 6인중 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 선임하는 건 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성현 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | (주)좋은사람들 대표이사 인베스터유나이티드 대표이사 우리인터텍스 대표이사 |
| 권용국 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | (주)좋은사람들 상무이사 파인우드프라이빗에쿼티 대표이사 |
| 김관승 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | KG모빌리언스 대표이사 KG이니시스 대표이사 삼성카드 신사업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성준 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 김&장 법률사무소 변호사 대진교육재단 이사장 |
대진교육재단(이사장) |
| 박민수 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학 교수 주식회사 엠로 사외이사 |
주식회사 엠로(사외이사) |
| 장훈 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 인바이츠바이오코아(주) 사이외사 (현) 다산회계법인 고문 두원스틸(주) 부사장 한국정책금융공사 투자금융부장 |
인바이츠바이오코아 주식회사 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한우 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)좋은사람들 감사 SK 투자신탁 (주)오메가포인트 이사 |